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    Convertir un delito en oro Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en 2014, cuando dos empresas ecuatorianas exportaron 177 por ciento más oro del que se había producido ese año en el país, según los registros legales Por este hecho fue abierto un proceso judicial que se encuentra bajo análisis en la Corte Nacional de Justicia puesto que la Fiscalía determinó que hubo una serieTambién se menciona que “se estima que entre un 15 y 18 por ciento de la producción total de oro en Perú tiene su origen en la minería informal, lo que según cifras oficiales de producciónMinería ilegal y lavado de dinero La Prensa

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  • Minería de Oro: tecnologías de extracción, ventajas y

    que la extracción artesanal de oro es una actividad que se realiza a escala pequeña, ésta genera altos impactos negativos al ambiente, ocasionados por el uso indiscriminado de explosivos, a la tala de árboles y a la contaminación de los cuerpos de agua (Parra Salazar et al, 2018; Saldarriaga, 2013) Este tipo de impactosEl informe de GAFI en 2015, sobre el blanqueo de capitales, menciona las vulnerabilidades de lavado de dinero asociadas con el oro, en el cual se identifican las muchas características que hacen que el oro sea atractivo para el lavado de dinero, mencionando las siguientes características: tiene un valor estable, es anónimo y fácilmente transformable e intercambiable, además el mercado delMINERÍA EN EL BLANQUEO DE CAPITALES fmconsultores

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